El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba al expresidente de Banesto Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal, al considerar que no estaba debidamente justificada la comisión de esos delitos. https://www.publico.es/economia/juez-archiva-caso-mario-conde-blanqueo-fraude-fiscal.html EFE
El exbanquero Mario Conde, en una imagen de archivo. REUTERS / Marcelo Pozo
La Agencia Tributaria descartó en abril de este año que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014,
ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos
patrimoniales ni ganancias de capital ni se generaron rentas
susceptibles de tributar.
Posteriormente, en otro informe complementario
conocido la semana pasada, tampoco vio indicios de que el dinero
procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue
ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a
la presidencia de la entidad en 1987. Por ello, el magistrado asegura
que "el dinero no tiene un origen relevante para el proceso, pues sería anterior a Banesto", tal y como indicaba el perito judicial.
Así se cierra una investigación que ha durado dos
años y medio y que ha incluido numerosas comisiones rogatorias al Reino
Unido y Suiza, y la detención de Mario Conde y su hija; el exbanquero
fue detenido en abril de 2016 acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.
Se le atribuyó entonces pertenencia a grupo criminal,
alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales y el presunto blanqueo de
más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los
casos Banesto y Argentia Trust. Dos meses después de su detención, el
juez Pedraz decretó la libertad provisional para el exbanquero, previo pago de una fianza de 300.000 euros.
Durante su declaración, Conde reiteró que repatrió
fondos que no tenían nada que ver con Banesto, sino con la venta, a
finales de los ochenta, de la empresa Antibióticos, de la que era
accionista mayoritario junto al empresario Juan Abelló.
Ahora, y tras las pesquisas efectuadas, Pedraz concluye que el origen de los fondos está en diversos ingresos efectuados entre 1980 y 1985;
de una transferencia de marzo de 1987 por importe de 10,5 millones de
dólares por la venta de Antibióticos a la italiana Montedison, y del
traspaso en los primeros seis meses de 1989 de fondos cobrados por Conde
por intermediación en la venta de Laboratorios Abelló a Merck Sharp
& Dohme.
Tampoco son irregulares otros fondos procedentes de
una inversión inmobiliaria en Londres devengados entre 1994 y finales
2009, y de la venta del inmueble en 2010. Del mismo modo, al no haberse
acreditado la comisión de los citados delitos, "no puede apreciarse el
delito de organización criminal al no existir fin delictivo", por lo que se archiva la causa en relación al resto de investigados.(...)
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