El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy lideró una red de evasión de impuestos para 500 grandes fortunas y 3+

 

Beatriz Mariat    

15M - 25S   

ELDIARIO.ES

8  dic. 2020 

• Según adelanta 'El Confidencial', hasta 500 fortunas españolas se aprovecharon de una trama de gestores liderada por Alejandro Pérez Calzada, casado con Margarita García-Valdecasas
• Hemeroteca — Cesan a la responsable de investigar la lista Falciani por las sospechas sobre su marido por blanqueo
• Son políticos, empresarios, deportistas, médicos, arquitectos, constructores, artistas y hasta narcotraficantes… Según unas diligencias del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en total 500 fortunas españolas han evadido impuestos hacia Suiza y Andorra sirviéndose de una red de gestores liderada por Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, jefa de lo oficina Antifraude con Mariano Rajoy (...)
• El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy lideró una red de evasión de impuestos para 500 grandes fortunas  

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ELCONFIDENCIAL.COM    

José María Olmo   8/12/2020 

UNA TRAMA DE GESTORES EVADIÓ DINERO DE 500 FORTUNAS ESPAÑOLAS A SUIZA Y ANDORRA

2+    2 de enero de 2021     LAULTIMAHORA.ES     Maby Cabrera

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El 60% del capital oculto en la lista Falciani de España pertenecía a la familia Botín

3+    Lucio Martinez Pereda    3/1/21     La Familia del Botín.

Según la Fiscalía: “HSBC Private Bank apoyado en peritos del Banco de España proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al Erario Público español contando con la necesaria actuación del Banco Santander y de BNP Paribas”

Según recoge el informe de la fiscalía, “el Banco Santander colaboró de 2005 a 2015 con la filial suiza del HSBC para que sus clientes importantes, incluido Emilio Botín, ocultaran capital a la Hacienda española”. El 60% del capital oculto en la lista Falciani de España pertenecía a la familia Botín. “A través de los servicios financieros de Banco Santander y Santander Investment se realizaron trasferencias de fondos y depósitos de valores que consiguieron ocultar al Erario Público,CNMV y demás autoridades el origen de tales capitales"

Los miembros de la lista Falciani tuvieron que realizar declaraciones por las que la Agencia Tributaria ingresó 328 millones. Emilio Botín, presidente del Santander en aquel momento y su hermano, el principal accionista de Bankinter, abonaron 200 de esos 328 millones. Pero Patricia Botín puede seguir presentándose ante la opinión publica como persona de ética intachable y compromiso con los problemas sociales ya que la Fiscalía solicita el sobreseimiento por falta de pruebas, dificultades técnicas y prescripción, para acreditar el delito

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OTRA COSA:   Cantautores por Libertad 8. Domingo 20, 19 h. (solo on-line)